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并不算难,只要有一个人去举报你,说你利用职务之便趁凌厉实业收购方圆天地之际从中捞取回扣,马上这些证据就可以让经济犯罪刑事科把你抓起来立案。
同时公安局可以有非常合理的怀疑,认为你可能通过某些手段从事着非法的洗钱操作&hellip&hellip&rdquo &ldquo和洗钱有关的是Francis帮你在心湖苑买的那套别墅,这个只要Francis出面就好解决了。
可是&hellip&hellip国家最近两年出台了一系列打击洗钱的规章措施,撞到枪口上数额又比较巨大的,总要花一番功夫。
&rdquo 孟涵清晰明了地帮苏晚剖明厉害,苏晚看着一沓又一沓的文件,整个人都颤起来了,她惊愕地看着孟涵,不停地喘着气,一张脸变得苍白,连嘴唇都变得乌黑发紫。
孟涵以为她受惊过度连忙安慰道:&ldquo解决起来并不是太困难的事情,前面一桩稍微麻烦一点,很多零碎繁杂的证据需要处理;后面和洗钱相关的比较简单,只要Francis解释一下就ok。
我现在担心的是&hellip&hellip第一我不知道这个要打击你的人是谁,第二是不知道这个人还有什么后着。
我们吃亏就吃亏在我们在明,那个人在暗,怕他一计不成又生一计&hellip&hellip&rdquo 苏晚看着手头上那些材料,只觉得浑身的血都往脑门上冲,呆呆地望着孟涵说不出一句话来,整个天花板似乎都旋转起来,孟涵的身影也在不停地晃动,她伸出手去攥着办公桌的角,让硬质的木角狠狠地刻着自己的掌心,用一阵接一阵的疼痛来强迫自己清醒过来&hellip&hellip 她一千个一万个不愿意去相信,然而事实却清晰明了地摆在她眼前,资料上显示她利用职务之便在凌厉实业和方圆天地的并购案中,向买卖双方透露超出于职业道德之外的信息,她脑袋里跟炸开了一样,倏地想起当初顾锋寒在鉴心明珠会所说的话:&ldquo你在方圆天地那边的剩余手续,我会另外派秘书去办理&hellip&hellip&rdquo 所有捏造出的所谓她收取回扣、变相勒索商业贿赂甚至是涉嫌通过非法渠道洗钱的所谓&ldquo证据&rdquo,主要集中在她在方圆天地时所发出的隐语邮件以及最近几宗大额的资金流动上。
前者&hellip&hellip她最后的离职手续是顾锋寒派人帮她办理的,后者&hellip&hellip她毫无保留地把自己的身份证、护照以及相关的文件都交给他帮忙&hellip&hellip 她不得不承认那些证据伪造得相当高明,连孟涵也表示佩服:&ldquo难就难在若隐若现似有若无这一点上,你看看洗钱的这些证据,资金是经过了无数个户头才流传到你这里来的,其中还有几个是国外的账户,还是分批分次的,巧又巧在金额巨大&mdash&mdash想必你也知道,公安局的经济犯罪科要正式立案一个经济刑事犯罪并不容易,但是最重要的一点就是涉案金额。
只要金额足够大,就算是刨地三尺公安局也会刨出来的&hellip&hellip&rdquo &ldquo我有一个办法可以把这个人挖出来,&rdquo孟涵双手环胸地
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